Toàn thời gian

KYC/KYB Specialist – FinCrime Operations

CÔNG TY TNHH QUESS CORP VIỆT NAM Hà Nội 15,6 - 21,5 triệu

Mô tả công việc

Đối tác của Quess là một tập đoàn dịch vụ toàn cầu, chuyên về AI, Data Analytics và Business Transformation, đang phục vụ nhiều doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực Banking, Financial Services, Retail và Technology.

Kiểm tra và xác minh thông tin khách hàng/doanh nghiệp, giấy tờ định danh và cơ cấu sở hữu.
Thực hiện KYC/KYB screening nhằm nhận diện các rủi ro liên quan đến AML, PEP, sanctions, fraud và các rủi ro tài chính khác.
Điều tra các trường hợp nghi ngờ, đánh giá mức độ rủi ro và escalation các case phức tạp khi cần.
Kiểm tra, xác thực kết quả do hệ thống AI tạo ra, đảm bảo tính chính xác của thông tin hỗ trợ.
Lập case notes và báo cáo điều tra bằng tiếng Anh, đảm bảo tuân thủ SLA và quy trình chất lượng.

Yêu cầu ứng viên

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong KYC/KYB, FinCrime hoặc các vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngân hàng.
Có kiến thức về KYC/KYB, AML, CDD, EDD, PEP và sanctions screening.
Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt.
Tư duy phân tích tốt, cẩn thận, chú ý chi tiết và có khả năng xử lý vấn đề.
Sẵn sàng làm việc onsite, theo ca luân phiên, bao gồm ca đêm và cuối tuần.
Có khả năng tuân thủ quy định Clean Room, không sử dụng thiết bị điện tử cá nhân trong khu vực vận hành.

Quyền lợi

Thu nhập: 15.600.000 – 21.450.000 VNĐ gross/tháng, thương lượng theo kinh nghiệm và năng lực.
Phụ cấp ca đêm: 30% lương.
Phụ cấp ăn ca đêm: 50.000 VNĐ/ca.
BHXH, Lương tháng 13.